Công ty phát hành tiền điện tử Tether USDT đang phải đối mặt với những cáo buộc gian lận, lừa đảo theo mô hình đa cấp kiểu Ponzi với số tiền lên tới hàng tỉ USD. “Nếu Tether sụp đổ, loại stablecoin này sẽ phá huỷ toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử”, một chuyên gia nhận định.

Sau khi Bloomberg đăng bài viết chỉ trích về việc thiếu tài sản để duy trì tỉ giá hối đoái 1:1 giữa USD và Tether (USDT), Giám đốc điều hành của Tether, Jean-Louis van der Velde, hoạt động nhanh chóng bằng việc xóa tài khoản Twitter cá nhân của mình. Điều này xảy ra để tránh thông tin tiêu cực và tranh luận xoay quanh việc Tether là một trò lừa đảo.

Mức USD mà Công ty Tether Holdings Ltd. đang nắm giữ đang gây lo ngại đối với thị trường tài chính, có thể tương tự như một quả bom nổ chậm đang đe dọa. Trong trường hợp nhà đầu tư đồng loạt rút tiền, công ty này có thể phải bán tất cả tài sản để trả, nhưng tài sản của họ không đủ để đối phó với số lượng 69 tỉ USDT đã phát hành.

Tether phủ nhận thông tin không chính xác trong bài báo và khẳng định rằng USDT được đảm bảo đầy đủ.

Theo thông tin từ Bloomberg, Tether đang nợ các nhà đầu tư Trung Quốc một số tiền hàng tỉ USD. Các tài liệu đã tiết lộ rằng tài khoản dự trữ của Tether Holdings bao gồm "hàng tỉ đô la các khoản vay ngắn hạn cho các công ty lớn tại Trung Quốc".

Trong năm nay, Tether Holdings Ltd. đã phát hành thêm 48 tỷ USDT, tăng tổng cung lên 69 tỷ USDT. Điều này có nghĩa là công ty đang giữ số tiền mặt trị giá 69 tỷ USD, sẽ khiến Tether Holdings Ltd. trở thành một trong 50 ngân hàng lớn nhất tại Mỹ.

Theo Business Insider, nếu Tether Holdings Ltd. bị buộc tội lừa đảo và đồng Tether được coi là một kế hoạch đa cấp kim tự tháp (Ponzi), thì quy mô của vụ việc này có thể lớn hơn vụ án của Bernie Madoff, người đã lừa đảo 65 tỉ USD thông qua mô hình Ponzi.

JL Van der Velde, CEO của Tether, một công ty tiền điện tử, là người Hà Lan và hiện đang cư trú tại Hong Kong. Cho đến nay, ông chưa từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông hoặc phát biểu tại bất kỳ hội nghị nào về tiền điện tử.

Giám đốc tài chính của Tether là Giancarlo Devasini, người trước đây là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Ý. Ông này đã từng phải trả phạt vì vi phạm bản quyền bán phần mềm Microsoft giả mạo.

Tether, được biết đến là một loại stablecoin, là loại tiền ảo được gắn liền với các tài sản trong thế giới thực như USD để đảm bảo việc duy trì giá trị ổn định. Trái ngược với các loại tiền ảo khác, Tether giữ vững giá trị của mình do sự ràng buộc với tài sản cụ thể. Trái ngược với đó, các loại tiền ảo khác thường có mức độ biến động lớn do không có ràng buộc với bất kỳ tài sản cụ thể nào. Một ví dụ điển hình là giá của Bitcoin đã tăng lên kỷ lục mọi thời đại gần 65.000 USD vào tháng 4 trước khi giảm xuống khoảng một nửa từ đó đến nay.

Tether được tạo ra để cố định giá trị của nó vào đồng USD. Khác với các loại tiền ảo khác thường biến động mạnh, giá của Tether thường duy trì ở mức gần đồng USD.

Các nhà giao dịch tiền điện tử thường sử dụng Tether (USDT) thay vì USD để mua các loại tiền ảo khác.

Tether hiện đang xếp thứ ba trên thế giới về giá trị vốn hóa trong lĩnh vực tiền điện tử.

HƯƠNG NGUYỄN