Người đàn ông đứng sau vụ trộm bitcoin $ 245M có câu chuyện kỳ ​​quái bao gồm cha mẹ bị bắt cóc, gian lận và rửa tiền

Veer Chetal là một trong ba người bị buộc tội đánh cắp 4,100 Bitcoin vào tháng 8 năm 2024, khi đó trị giá khoảng 245 triệu USD. Hiện nay, số Bitcoin này có thể được giao dịch với giá gần 440 triệu USD. Tuy nhiên, đây không chỉ là một vụ trộm BTC thông thường. Sau một thời gian sống cuộc sống xa hoa, Chetal đã bị cuốn vào những rắc rối với tấn công, bắt cóc, các đặc vụ liên bang và giờ đây có thể phải đối mặt với án phạt lên đến 24 năm tù hoặc thậm chí bị trục xuất.

Chetal, 19 tuổi, đã nhận tội về các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền, đồng thời đồng ý làm chứng chống lại các đồng phạm. Anh ta bị bắt với hơn 500,000 đô la tiền mặt, nhiều hàng hóa xa xỉ, và đã giao nộp "39 triệu đô la tiền điện tử" cho cơ quan điều tra. Sau khi hợp tác với các cơ quan liên bang, Chetal bị phát hiện có khoảng 50 vụ trộm tương tự, thu về thêm 3 triệu đô la.

4,100 Bitcoins không bị đánh cắp trong một vụ án đơn lẻ. Câu chuyện về các vụ phạm tội khá phức tạp và nên được trình bày theo thứ tự thời gian. Chetal và hai đồng phạm đã đánh cắp 4,100 Bitcoins từ một nạn nhân ở Washington, D.C.

Nhóm tội phạm đã sử dụng chiến thuật "kỹ thuật xã hội" để lừa đảo các nạn nhân. Một thành viên trong nhóm gửi cảnh báo bảo mật cho nạn nhân, sau đó một hoặc hai người khác giả mạo là đại diện của các công ty nổi tiếng như Google hoặc Yahoo. Sau khi thực hiện thành công vụ trộm BTC, Chetal và các cộng sự đã sống cuộc sống xa hoa, "chi tiêu hàng triệu đô la cho ô tô, trang sức, biệt thự cho thuê và tiệc tùng tại câu lạc bộ đêm."

Chẳng bao lâu, niềm vui sẽ nhường chỗ cho điều khác... Một tuần sau vụ trộm, cha mẹ của Chetal đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công và cố gắng bắt cóc. Theo báo cáo của AP, hành động này được thực hiện bởi "sáu người đàn ông từ Florida". Họ đã tấn công cha mẹ Chetal ngay giữa ban ngày, đâm vào chiếc Lamborghini của họ, rồi đánh đập, trói lại và nhét vào phía sau một chiếc xe van.

Rất may, có nhiều nhân chứng và cả một đặc vụ FBI đang nghỉ phép gần hiện trường vụ tai nạn để chứng kiến sự việc. Do đó, cha mẹ nạn nhân nhanh chóng được tìm thấy và giải cứu, trong khi những kẻ tấn công bị bắt giữ. Chưa rõ liệu vụ bắt cóc này có liên quan đến việc nạn nhân của vụ trộm 4,100 bitcoin đã thuê người hay không. Báo cáo cũng đề cập rằng Chetal đã xảy ra tranh chấp thể xác với một người liên quan đến nhóm Floridians tại một câu lạc bộ đêm ở Miami.

Vào tháng 9, các đặc vụ liên bang đã thi hành lệnh khám xét tại nhà của Chetal và cha mẹ anh. Tại đây, họ phát hiện Chetal có 500,000 đô la tiền mặt và 39 triệu đô la tiền điện tử. Điều tra viên cũng cáo buộc rằng từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024, Chetal đã tham gia vào khoảng 50 vụ trộm tương tự, thu về thêm 3 triệu đô la. Vì vậy, số tiền 4,100 BTC thu được vào tháng 8 năm 2024 chắc chắn đã mang lại cho anh cảm giác như trúng xổ số, trị giá khoảng 245 triệu đô la vào thời điểm đó.

Tội phạm dẫn đến án tù hoặc trục xuất. Vào tháng 11 năm 2024, Chetal đã nhận tội với nhiều cáo buộc về lừa đảo và âm mưu rửa tiền. Hậu quả nghiêm trọng đang chờ đón Chetal, có thể bao gồm án tù từ 19 đến 24 năm, phạt tiền từ 50.000 đến 500.000 USD, và bồi thường cho nạn nhân. Hơn nữa, với tư cách là công dân Ấn Độ đã chuyển đến Mỹ, Chetal có thể đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.

Ở tuổi bốn, Chetal có thể bị trục xuất, theo AP News. Cha của Chetal đã mất việc tại Morgan Stanley, có thể do những hoạt động sai trái của con trai. Không rõ cha cậu có biết nhiều về cuộc sống tội phạm của con khi ông lái xe Lambo. Dự kiến, câu chuyện có thật này sẽ được chuyển thể thành miniseries và phát sóng trên nền tảng streaming trong thời gian tới.

Theo dõi Toms Hardware trên Google News để nhận tin tức, phân tích và đánh giá mới nhất. Hãy nhấn nút Theo dõi nhé.

Nguồn: www.tomshardware.com/tech-industry/cryptocurrency/man-behind-usd245m-bitcoin-theft-has-bizarre-tale-that-includes-kidnapped-parents-fraud-and-money-laundering-suspect-now-faces-up-to-24-years-in-prison-half-million-dollar-fine-and-possible-deportation-to-india