Chính quyền Úc cho biết người dùng ATM tiền điện tử hàng đầu là nạn nhân lừa đảo và con la tiền

Cơ quan giám sát tài chính Australia, AUSTRAC, cho biết "nạn nhân lừa đảo, người chuyển tiền và các đối tượng nghi vấn" là những người sử dụng máy ATM tiền điện tử nhiều nhất tại nước này. Theo thông cáo báo chí của cơ quan, Đội đặc nhiệm Tiền điện tử đã theo dõi các giao dịch lớn nhất tại các máy ATM tiền điện tử ở mỗi tiểu bang và cho rằng nhiều giao dịch này liên quan đến lừa đảo. Đáng tiếc, hầu hết các giao dịch này liên quan đến nạn nhân hoặc những người bị ép buộc gửi tiền vào máy.

Giám đốc AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết: "Chúng tôi nghi ngờ rằng nhiều giao dịch tại ATM tiền điện tử có thể là bất hợp pháp, nhưng đáng lo ngại, các đối tác thực thi pháp luật phát hiện hầu hết các giao dịch chúng tôi đề cập liên quan đến nạn nhân thay vì tội phạm. Chúng tôi đã gặp một phụ nữ 70 tuổi đã gửi hơn 430,000 AUD (khoảng 280,000 USD) vào các ATM tiền điện tử sau khi trở thành nạn nhân của lừa đảo tình cảm và đầu tư."

Đáng tiếc, cô ấy không có cách nào để lấy lại số tiền lớn đã thay đổi cuộc đời. Thật không may, các cơ quan chức năng cũng phát hiện một nạn nhân khác cùng độ tuổi đã mất hơn 200,000 AUD (khoảng 130,000 USD). Cô ấy nghĩ rằng đang gửi tiền vào một công ty giao dịch hợp pháp để đầu tư, nhưng cuối cùng đã mất tất cả qua máy ATM tiền mã hóa. Các cơ quan chức năng đã mở máy ATM Bitcoin để thu hồi tiền bị lừa đảo. Các vụ lừa đảo như thế này đã diễn ra trong nhiều thập kỷ, vì vậy các tổ chức tài chính truyền thống đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ để giúp khách hàng.

Tuy nhiên, vì tiền điện tử còn mới, nó chưa phát triển các biện pháp bảo vệ chống lại việc sử dụng trái phép. Thêm vào đó, tính chất phi tập trung của công nghệ này khiến các quốc gia khó áp đặt quy định. Máy ATM tiền điện tử giúp người dùng chuyển đổi tiền mặt thành tiền điện tử dễ dàng. Tuy nhiên, vì dễ sử dụng và giống với các máy ATM thông thường, nó cũng tạo điều kiện cho việc lừa đảo những người không rành công nghệ, nghĩ rằng họ chỉ đang gửi tiền vào tài khoản ngân hàng.

Mặc dù không phải là không thể, nhưng việc lấy lại tiền bị lừa rất khó khăn. Dù giao dịch có thể dễ dàng theo dõi, nhưng tính ẩn danh của ví tiền khiến việc xác định chủ sở hữu gặp khó khăn. Bên cạnh đó, nạn nhân phải trải qua các thủ tục pháp lý để lấy lại tiền. Ngay cả khi tòa án ra lệnh hoàn trả, tiền cũng phải được lưu trữ trên sàn giao dịch công nhận luật của bang phát hành lệnh.

Sự gia tăng các vụ việc như vậy, cùng với sự phổ biến của máy ATM tiền điện tử, cho thấy chính phủ cần phải có biện pháp sớm hay muộn. Chính phủ Australia cho biết đang "phối hợp một chiến dịch giáo dục và phòng ngừa quốc gia", đặc biệt khi nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về lừa đảo trực tuyến và tiền điện tử. Trong thời gian này, chúng ta cần cảnh giác với các vụ lừa đảo như vậy và cảnh báo những người xung quanh khi có ai đó yêu cầu họ gửi tiền vào máy ATM tiền điện tử, nhất là nếu họ không sử dụng tiền điện tử.

Theo dõi Toms Hardware trên Google News để nhận tin tức, phân tích và đánh giá mới nhất. Hãy nhớ nhấn nút Theo dõi.

Nguồn: www.tomshardware.com/tech-industry/cryptocurrency/australian-authorities-say-top-crypto-atm-users-are-scam-victims-and-money-mules-most-transactions-from-victims-or-mules-forced-to-deposit-money-into-the-machines