6 triệu đô la trộm cắp bitcoin trên đất tù năm năm rưỡi

Một cựu nhân viên của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) vừa bị tuyên án năm năm rưỡi tù giam vì đã đánh cắp 50 bitcoin từ Thomas White, người sáng lập Silk Road 2.0, trong quá trình hỗ trợ điều tra. Theo Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS), Paul Chowles là thành viên trong đội NCA điều tra về ông White sau khi ông này thành lập chợ đen trên mạng.

White bị bắt vào năm 2014 và tài sản tiền điện tử của anh đã bị tịch thu. Tuy nhiên, từ ngày 6 đến 7 tháng 5 năm 2017, 50 Bitcoin — giờ có giá trị khoảng 6 triệu USD — đã biến mất một cách bí ẩn từ ví của Thomas. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là hành động của White và đã cố gắng truy vết. Tuy nhiên, đến năm 2021, các nhà điều tra đã từ bỏ vì cho rằng nó không còn có thể truy vết do White đã sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog, một công cụ mà nhiều tội phạm ưa chuộng để rửa tiền.

Trong quá trình điều tra, White nhận thấy 50 Bitcoin bị mất và đã thông báo cho cơ quan chức năng. Anh cho rằng chỉ có người từ NCA mới có thể truy cập ví của mình, vì đội điều tra nắm giữ khóa riêng của anh. Điều này đã dẫn đến việc Cảnh sát Merseyside phối hợp với NCA — thậm chí tổ chức một cuộc họp có sự tham gia của Chowles — trong đó họ phát hiện ra rằng 50 Bitcoin thực sự đã bị đánh cắp.

Đừng bỏ lỡ: SSD 4TB chỉ 5 cent mỗi GB, mẫu 8TB từ 7 cent mỗi GB. Giá chỉ 114 USD cho ổ 2TB Platinum P41 của SK hynix - một trong những ổ PCIe Gen 4 yêu thích của chúng tôi. RTX 5090 của Zotac có giá 2,499 USD, rẻ hơn bất kỳ sản phẩm nào trong ngày Prime. NCA nghi ngờ có kẻ phản bội trong hàng ngũ của họ.

Một trong những sĩ quan bị điều tra là Chowles, người đứng đầu phân tích trong cuộc điều tra Silk Road 2.0. Ông có khả năng chuyển tiền điện tử ẩn danh và có quyền truy cập vào các thiết bị bị tịch thu của White. Chowles bị bắt vào tháng 5 năm 2022, và trong quá trình điều tra, các nhà điều tra phát hiện một chiếc iPhone kết nối Chowles với tài khoản đã dùng để chuyển Bitcoin.

Điều quan trọng hơn, cảnh sát phát hiện ra sổ tay ghi chú tên người dùng, mật khẩu và thông tin liên quan đến tài khoản tiền điện tử của Thomas White được giấu trong văn phòng của Chowles. Đến thời điểm bị truy tố, bằng chứng chống lại Chowles quá mạnh mẽ, khiến ông nhận tội về tội trộm cắp, chuyển giao tài sản phạm tội và che giấu tài sản phạm tội. Ông nhận án 66 tháng tù và sau đó cũng bị sa thải khỏi cơ quan.

Trong NCA, Paul Chowles được coi là người có năng lực, am hiểu kỹ thuật và rất hiểu biết về web tối và tiền ảo. Anh đã lợi dụng vị trí công tác trong cuộc điều tra để trục lợi cá nhân và lập kế hoạch nhằm tránh bị nghi ngờ. Sau khi đánh cắp tiền ảo, Chowles đã cố gắng che giấu dấu vết bằng cách chuyển Bitcoin vào các dịch vụ trộn để làm mờ nguồn gốc tiền.

Anh ta đã kiếm được một số tiền lớn từ tội phạm, và việc bị trừng phạt cho hành động tham nhũng của mình là điều hợp lý. Hãy theo dõi Toms Hardware trên Google News để nhận tin tức, phân tích và đánh giá mới nhất. Nhớ nhấn nút Theo dõi.

Nguồn: www.tomshardware.com/tech-industry/cryptocurrency/usd6-million-bitcoin-theft-lands-cop-five-and-a-half-years-in-prison-officer-stole-50-bitcoins-from-silk-road-2-0-founder-during-investigation-inside-job-unravelled-by-the-man-he-was-trying-to-put-away