Nhà chức trách đã thấy Bitcoin ATM mở để thu hồi tiền lừa đảo

Cảnh sát trưởng quận Jasper, Texas, đã sử dụng một cưa tròn để phá cửa máy ATM Bitcoin sau khi xác định nó được sử dụng cho hành vi gian lận. Theo một bài đăng trên Facebook của văn phòng cảnh sát, một người dân trong quận đã bị lừa 25,000 đô la trong một trò lừa đảo tiền điện tử và đã gửi vào máy. Sau khi có đủ giấy tờ cần thiết, các điều tra viên đã phá máy ATM Bitcoin và thu giữ 31,900 đô la bên trong.

Nhiều người cao tuổi ở Mỹ đang trở thành mục tiêu của các kẻ lừa đảo trực tuyến. Những kẻ lừa đảo chủ yếu sử dụng thẻ quà tặng tiền mặt để tránh các biện pháp bảo vệ của các tổ chức tài chính. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các máy ATM tiền điện tử, như máy Bitcoin Depot trong vụ việc này, đã giúp kẻ phạm tội dễ dàng truy cập vào tài sản bị đánh cắp. Tính chất phân cấp và ẩn danh của tiền điện tử khiến cơ quan chức năng khó theo dõi các giao dịch, và sự phổ biến toàn cầu của nó cho phép các giao dịch xuyên biên giới không cần xác minh danh tính.

Theo FBI, người già ở Mỹ đã mất 107 triệu đô la trong các vụ lừa đảo qua máy ATM tiền điện tử vào năm 2024. Đáng tiếc, Bitcoin Depot dường như là nạn nhân của vụ lừa đảo này. Công ty chỉ chuyển đổi tiền mặt thành Bitcoin và hoạt động như một dịch vụ chuyển tiền. Họ cũng tuyên bố thực hiện nghiêm ngặt các quy trình tuân thủ, phòng chống rửa tiền (AML) và xác minh khách hàng (KYC). Điều này có nghĩa là công ty và các đại lý nhượng quyền, nếu máy ATM bị ảnh hưởng thuộc sở hữu của một người, sẽ chịu trách nhiệm ít nhất trong thời điểm hiện tại cho máy ATM bị hư hại và nội dung bị tịch thu.

Bitcoin Depot cho biết họ thường xuyên hợp tác với các nhà điều tra để xác định khi nào việc khôi phục có thể xảy ra, và các nỗ lực này thường liên quan đến nhà cung cấp ví nhận tiền hoặc sàn giao dịch, không phải máy ATM. Họ cũng nhấn mạnh rằng họ tích cực hỗ trợ và giáo dục các cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là những cơ quan ít quen thuộc với tiền điện tử. Mặc dù cơ quan chức năng đã thu hồi tiền mặt từ máy ATM, điều đó không có nghĩa là nạn nhân sẽ lấy lại được tiền.

Họ phải thực hiện các thủ tục pháp lý để cơ quan chức năng ra lệnh tịch thu số tiền bị đánh cắp. Hy vọng duy nhất của họ là kẻ tấn công đã mắc sai lầm và sử dụng sàn giao dịch hợp tác với chính quyền. Tuy nhiên, việc này không phải là không thể; ví dụ, Bộ Tư pháp Mỹ đã thu hồi 2,3 triệu đô la Bitcoin trong vụ tấn công Colonial Pipeline. Dù vậy, hành trình lấy lại tiền của nạn nhân sẽ rất khó khăn—nếu họ có thể lấy lại được.

Theo dõi Toms Hardware trên Google News để nhận tin tức, phân tích và đánh giá mới nhất. Đừng quên nhấn nút theo dõi.

Nguồn: www.tomshardware.com/tech-industry/cryptocurrency/authorities-saw-open-bitcoin-atm-to-recover-scammed-money-almost-usd32-000-seized-from-machine