Intel phát hiện ra cáo buộc tham ô liên quan đến cựu nhân viên và nhà cung cấp

Nguồn tin Calcalist cho biết Intel Israel đã khởi kiện Natalia Avtsin, một cựu nhân viên, và Yafim Tsibolevsky, một nhà cung cấp linh kiện trước đó, vì nghi ngờ âm mưu tham ô hơn 3 triệu NIS (khoảng 842.000 USD). Hành vi tham ô này được cho là đã diễn ra từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 11 năm 2024 và không bị phát hiện cho đến khi Intel phát hiện ra vụ gian lận. Avtsin làm việc tại bộ phận sản xuất phần cứng của Intel Israel cho đến khi bị sa thải vào tháng 11 năm 2024.

Intel cho biết việc sa thải cô là một phần trong chiến lược giảm hoạt động tại Israel và không liên quan đến các tội danh mà cô bị cáo buộc, chưa được phát hiện vào thời điểm đó. Vào tháng 9 năm 2023, Tsibolevsky đã đăng ký làm đại lý ủy quyền dưới tên Energy Electronics 2000 và sau đó trở thành nhà cung cấp chính thức của Intel vào tháng sau. Hoạt động của Avtsin và Tsibolevsky bắt đầu khi Avtsin yêu cầu Tsibolevsky báo giá cho các linh kiện phần cứng.

Avtsin đã gửi các báo giá cho quản lý của cô để phê duyệt, nhưng được cho là đã thay đổi phân loại giao dịch sau đó. Cô được cho là đã chuyển phân loại từ linh kiện sang dịch vụ, qua mặt các quy trình xác minh cần thiết. Rõ ràng, chỉ có người bên trong mới biết cách mà việc phân loại lại có thể dễ dàng vượt qua nhiều kiểm tra an ninh.

Đối với thanh toán dịch vụ, không cần biên bản giao hàng hay biên nhận xác nhận. Tsibolevsky có thể gửi hóa đơn và nhận thanh toán một cách thuận tiện. Nếu giao dịch được phân loại là dịch vụ, Tsibolevsky sẽ không thoát khỏi sự kiểm tra vì Energy Electronics 2000 không đăng ký với Intel để cung cấp dịch vụ. Để tránh bị phát hiện, Tsibolevsky đã phát hành hóa đơn dưới 20,000, phù hợp với giới hạn giao dịch của Avtsin.

Tsibolevsky có lẽ sẽ không biết thông tin này nếu không có sự tham gia của người trong cuộc. Cuộc điều tra của Intel Israel gợi ý về sự tham gia của bên thứ ba. Có vẻ như một số giao dịch được xử lý qua công ty Levanon Kogan, cung cấp dịch vụ mua sắm cho các công ty không đăng ký với Intel. Nhà sản xuất chip chưa cáo buộc Levanon Kogan vi phạm gì, nhưng các hoạt động này có vẻ liên quan đến kế hoạch của Avtsin và Tsibolevsky.

Trong một số hoạt động, Avtsin đã nhận báo giá từ Tsibolevsky và yêu cầu Levanon Kogan thực hiện các khoản thanh toán cho mình. Giống như các kế hoạch lừa đảo khác, cô ta được cho là đã phân loại lại các giao dịch này từ linh kiện sang dịch vụ. Intel phát hiện rằng đã có tới 30 đơn hàng giả được xử lý qua Levanon Kogan, tổng trị giá hơn 2 triệu NIS, tương đương khoảng 561,000 USD. Intel đang kiện Avtsin và Tsibolevsky tại Tòa án Quận Haifa, yêu cầu các bị cáo hoàn trả số tiền bị đánh cắp và bất kỳ lợi nhuận nào họ thu được từ đó.

Nguồn: www.tomshardware.com/tech-industry/intel-uncovers-alleged-embezzlement-involving-former-employee-and-supplier